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新湖中珍:颁布匹董监事会决定暨召开股东方父

时间:2019-04-15    作者:locoy    来源:原创

      新湖中珍股份拥有限公司于2008年1月31日召开六届二什次董事会及六届五次监事会,会审议经度过如次决定:

      壹、经度过公司2007年度报告及摘要。

      二、经度过公司2007年度盈利分派及本钱公积转增股本预案:以报告期末了尽股本1763656322股为基数,每10股递送1股派0.112元(含税);每10股转增5股。

      叁、经度过延聘浙江正西方会计师师事政所为公司2008年度财政审计机构的议案。

      四、经度过拥关于持续确立互保相干并供彼此经济担保的议案:公司持续与民丰特种纸股份拥有限公司(下称:民丰特纸)、加以正西贝弹奏紧收缩机拥有限公司(下称:加以正西贝弹奏)、公司全资儿分店浙江允升投资集儿子团弄拥有限公司(下称:允升投资)确立互保相干,互为敌顺手存贷款供信誉保障,互保额度区别为人民币20000万元、5000万元、25000万元。公司及控股儿分店与新湖控股拥有限公司、公司的控股母亲公司浙江新湖集儿子团弄股份拥有限公司及控股儿分店(下合称:新湖)签名互保协议,持续互为敌顺手存贷款供担保,就中:新湖为公司及控股儿分店供人民币180000万元担保;公司及控股儿分店为新湖供的担保不超越新湖为公司及控股儿分店担保额度的50%。以上互保的存贷款合同但限于各己向债人签名的存贷款届期日在2010年12月31日之前的存贷款合同。

      截止2007年12月31日,公司为民丰特纸供担保13200万元、为加以正西贝弹奏供担保900万元、为允升投资供担保12000万元、为新湖共供担保30000万元,均无逾期担保情景。

      五、经度过对公司2007年期初资产拉亏空表终止调理的议案。

      六、经度过修改公司《章程》片断章的议案。

      七、聘用uedbet为公司董事会秘书。

      董事会决议于2008年2月25日西半晌召开2007年度股东方父亲会,审议以上拥关于及其它事项。

      

  (到来源:上海证券报)

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