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广弘控股:2016年度股东方父亲会决定公报

时间:2019-01-11    作者:[db:作者]    来源:[db:来源]

  原题目:广弘控股:2016年度股东方父亲会决定公报

  证券代码:000529 证券信称:广弘控股 公报编号:2017-09 广东方广弘控股股份拥有限公司 2016 年度股东方父亲会决定公报 本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假 记载、误带性述或严重缺漏。 特佩提示 1、本次股东方父亲会无否决定案的境地。 2、本次股东方父亲会不触及变卦前次股东方父亲会决定的境地。 壹、会召开和列席情景 1、会召开情景: 召开时间:(1)即兴场会召开时间:2017年4月20日西半晌15:00 (2)网绕开票时间为:2017 年 4 月 19 日—2017 年 4 月 20 日 经度过深圳证券买进卖所(以下信称:深提交所)买进卖体系终止网绕开票的详细时 间为2017年4月20日上半天9:30到11:30,下半晌13:00到15:00;经度过深圳证券买进卖所 互联网开票体系开票的时间为2017年4月19日15:00到2017年4月20日15:00恣意 时间。 召开地点:广东方节广州市正大风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会 室 召开方法:即兴场开票表决与网绕开票相结合方法召开 招集儿子人:广东方广弘控股股份拥有限公司董事会 掌管人:公司董事长蔡飚先生 会畅通牒及相干文件见报在 2017 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《证券时 报》及巨万风潮资讯网上,会的招集儿子、召开适宜《公司法》、《股票上市规则》及《公 司章程》拥关于规则。 2、列席会股东方情景: 列席本次股东方父亲会的股东方及股东方代表共计 6 人,代表拥有表决权股份数 301,085,078 股,占公司股份尽和的 51.5711%。就中,经度过即兴场开票方法列席的 股东方 1 人,代表拥有表决权股份数 300,669,932 股,占公司股份尽和的 51.50%; -1- 经度过网绕开票的股东方 5 人,代表拥有表决权股份数 415,146 股,占公司股份尽和的 0.0711%。列席本次股东方父亲会表决的股东方及股东方代劳动人中,中小投资者(摒除公司 董事、监事、初级办人员以及孤立容许算计持拥有公司 5%以上股份股东方以外面的 其他股东方)共 5 人,代表拥有表决权股份数 415,146 股,占公司股份尽和的 0.0711%。 3、其人家员列席情景: 公司董事、监事、初级办人员、延聘的律师及其他相干人员。 二、议案审议表决情景 本次股东方父亲会采取即兴场开票表决和网绕开票表决相结合的方法,审议并畅通 度过了以下议案: 1、审议公司 2016 年度董事会工干报告。 表决情景:赞同 301,014,078 股,占列席本次股东方父亲会拥有表决权股份尽额 的 99.9764%;顶持 71,000 股,占列席本次股东方父亲会拥有表决权股份尽额的 0.0236%; 丢权 0 股,占列席本次股东方父亲会拥有表决权股份尽额的 0%。 就中,中小投资者(摒除公司董事、监事、初级办人员以及孤立容许算计 持拥有公司 5%以上股份股东方以外面的其他股东方)表决情景为:赞同 344,146 股,占 列席会中小股东方所持股份的 82.8976%;顶持 71,000 股,占列席会中小股 东方所持股份的 17.1024%;丢权 0 股,占列席会中小股东方所持股份的 0%。 表决结实:议案得到经度过。 2、审议公司 2016 年度监事会工干报告。 表决情景:赞同 301,014,078 股,占列席本次股东方父亲会拥有表决权股份尽额 的 99.9764%;顶持 71,000 股,占列席本次股东方父亲会拥有表决权股份尽额的 0.0236%; 丢权 0 股,占列席本次股东方父亲会拥有表决权股份尽额的 0%。 就中,中小投资者(摒除公司董事、监事、初级办人员以及孤立容许算计 持拥有公司 5%以上股份股东方以外面的其他股东方)表决情景为:赞同 344,146 股,占 列席会中小股东方所持股份的 82.8976%;顶持 71,000 股,占列席会中小股 东方所持股份的 17.1024%;丢权 0 股,占列席会中小股东方所持股份的 0%。 表决结实:议案得到经度过。 3、审议公司 2016 年年度报告及其摘要。 表决情景:赞同 301,014,078 股,占列席本次股东方父亲会拥有表决权股份尽额 的 99.9764%;顶持 71,000 股,占列席本次股东方父亲会拥有表决权股份尽额的 0.0236%; -2- 丢权 0 股,占列席本次股东方父亲会拥有表决权股份尽额的 0%。 就中,中小投资者(摒除公司董事、监事、初级办人员以及孤立容许算计 持拥有公司 5%以上股份股东方以外面的其他股东方)表决情景为:赞同 344,146 股,占 列席会中小股东方所持股份的 82.8976%;顶持 71,000 股,占列席会中小股 东方所持股份的 17.1024%;丢权 0 股,占列席会中小股东方所持股份的 0%。 表决结实:议案得到经度过。 4、审议公司 2016 年度财政决算报告。 表决情景:赞同 301,014,078 股,占列席本次股东方父亲会拥有表决权股份尽额 的 99.9764%;顶持 71,000 股,占列席本次股东方父亲会拥有表决权股份尽额的 0.0236%; 丢权 0 股,占列席本次股东方父亲会拥有表决权股份尽额的 0%。 就中,中小投资者(摒除公司董事、监事、初级办人员以及孤立容许算计 持拥有公司 5%以上股份股东方以外面的其他股东方)表决情景为:赞同 344,146 股,占 列席会中小股东方所持股份的 82.8976%;顶持 71,000 股,占列席会中小股 东方所持股份的 17.1024%;丢权 0 股,占列席会中小股东方所持股份的 0%。 表决结实:议案得到经度过。 5、审议公司 2016 年度盈利分派预案。 表决情景:赞同 301,014,078 股,占列席本次股东方父亲会拥有表决权股份尽 数的 99.9764%;顶持 71,000 股,占列席本次股东方父亲会拥有表决权股份尽额的 0.0236%;丢权 0 股,占列席本次股东方父亲会拥有表决权股份尽额的 0%。 就中,中小投资者(摒除公司董事、监事、初级办人员以及孤立容许算计 持拥有公司 5%以上股份股东方以外面的其他股东方)表决情景为:赞同 344,146 股,占 列席会中小股东方所持股份的 82.8976%;顶持 71,000 股,占列席会中小股 东方所持股份的 17.1024%;丢权 0 股,占列席会中小股东方所持股份的 0%。 表决结实:议案得到经度过。 叁、律师出产具的法度意见 1、律师事政所名称:广东方法制盛邦律师事政所 2、律师姓名:张锡海、李家伟 3、定论性意见:本所律师认为,公司本次股东方父亲会的招集儿子、召开、列席本次 股东方父亲会的股东方、股东方代表及付托代劳动人的阅世、本次股东方父亲会的表决以次、表 决结实均适宜法度、法规、规范性文件和公司章程的规则,合法、拥有效。 -3- 四、备查文件 1、经与会董事签名的股东方父亲会决定。 2、法度意见书。 广东方广弘控股股份拥有限公司董事会 二〇壹七年四月二什日 -4-

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