• 福州一茶行10部POS机一年套现亿元 一天刷百万
  • 发布时间:2020-07-01 08:23 | 作者:admin | 来源:原创 | 浏览:1200 次
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      东南网-海峡都市报5月10日讯(见习记者 汤先增 本网记者 赵杨 黄孔瑜文/图)一家茶行6部套现POS机,一年居然可以套现1.1亿。福州警方3个月以来,连续破获8起特大信用卡套现非法经营犯罪大案,涉案金额超过3亿元。昨日,记者暗访福州数个信用卡非法套现窝点,揭开信用卡非法套现利益链。

      【警方通报】3个月破获165起信用卡套现案

      今年2月,以职业从事银行卡套现犯罪为"严打"对象的"春季攻势",在福州悄然展开。

      3月17日,福州警方集中统一行动,同时对鼓楼区五四路162号华城国际北楼、晋安区三八路鹤林新城三期、台江区八一七中路嘉兴小区内3处套现窝点进行突击搜查,当场查扣"福建天翼龙建材有限公司"等6部非法套现POS机,成功摧毁3个职业性套现犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人13名。警方表示,该3个犯罪团伙自2010年3月以来,对外以虚构交易方式,按照套现金额4‰至2%不等收取手续费,非法开展信用卡套现经营活动,合计套现金额达1.6亿元。

      3月28日,福州公安局经侦支队捣毁位于鼓楼区五四路华城国际南楼内2个套现窝点,当场缴获"福州市鼓楼区祥友茶行"等6部套现POS机。经查,该犯罪团伙自2010年3月份以来使用"福州市鼓楼区祥友茶行"等10部POS机,对外按照套现金额的1%至1.5%收取套现手续费,非法从事信用卡套现经营业务,合计套现金额达人民币1.1亿元。

      4月13日,福州警方在福州市鼓楼区五一中路51公馆内捣毁一个套现窝点,抓获许某珊等2名犯罪嫌疑人。警方表示,从2010年6月开始,嫌疑人陆续以"宁龙机电经营部"等名义申请8部POS机,而后对外以收取1.2%至1.5%不等套现手续费,非法从事信用卡套现经营业务,合计刷卡套现金额达5000余万元。

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      据福州市公安局相关负责人介绍,2月至4月"严打"职业从事银行卡套现"春季攻势"集中行动中,包括福州市公安局经侦支队和鼓楼公安分局、台江公安分局、仓山公安分局、福清市公安局经侦大队等均有斩获,连续破获8起特大信用卡套现非法经营犯罪大案,受到公安部肯定,公安部副部长刘金国近日作出批示,肯定福州警方打击职业信用卡套现战绩。

      截至4月底,福州市警方共破获银行卡犯罪案件165起,涉案金额高达人民币3.8亿元,挽回经济损失320万元人民币;抓获犯罪嫌疑人131名,捕获网上在逃人员74名(其中行动前网上在逃人员59名);现已逮捕39名,移送起诉76名。

      【记者暗访】从业者称一天可刷百万

      福州警方"春季攻势"的号角余音未消,信用卡套现依然盛行。

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